山東種業集團有限公司2022年度財務等重大信息公告

重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

第一節釋義

第二節公司基本情況

第三節財務會計報告和審計報告摘要

第四節董事會報告摘要

第五節集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

第六節報告期內發生的重大事項及對企業的影響

第七節“三重一大”有關事項

第八節社會責任的履行

第九節履職待遇及有關業務支出情況

第一節釋義

一、本公告內容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

1.省國資委：指山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

2.山東種業集團、種業集團、山東種業、集團公司、集團、公司:指山東種業集團有限公司。

3.會計師事務所：指尤尼泰振青會計師事務所（特殊普通合伙）濟南分所。

二、本信息公告口徑說明

1.數據列報口徑：除特別說明外，為集團合并口徑。

2.數據計量單位：除特別說明外，貨幣單位為人民幣。

第二節公司基本情況

一、基本情況

1.中文名稱：山東種業集團有限公司簡稱：山東種業

2.外文名稱：shandong seed group co.，ltd

3.法定代表人：段友臣

4.注冊地址：濟南市桑園路14號

5.經營范圍：本公司的經營范圍：非主要農作物種子生產；以自有資金從事投資活動；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；農業機械服務；非食用農產品初加工；食用農產品初加工；農業機械制造；科技中介服務；科普宣傳服務；園區管理服務；農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）；農業專業及輔助性活動；農作物栽培服務；農業園藝服務；農業生產托管服務；智能農業管理；農作物收割服務；農作物秸稈處理及加工利用服務；農林牧漁業廢棄物綜合利用（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：林木種子生產經營；主要農作物種子生產；獸藥生產；農作物種子經營；食品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

6.辦公地址：山東省濟南市歷下區銀豐財富廣場B座

郵政編碼：250100

7.網址：www.shaolinwx.com.cn

8.電子信箱:sdseed2015 163.com

9.公司簡介:山東種業集團有限公司（以下簡稱本公司或公司）為山東省人民政府出資設立的省管一級國有全資企業，注冊資本50000萬元。原為山東種業集團股份有限公司，系2012年12月20日由山東省農業科學院、山東省農業科學院質量標準與檢測技術研究所共同投資設立，在山東省工商行政管理局登記注冊。2018年5月18日，本公司股東變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會、山東國惠投資有限公司、山東省社?；鹄硎聲?，名稱由山東種業集團股份有限公司變更為山東種業集團有限公司，注冊資本變更為人民幣50000萬元。2022年7月13日本公司股東變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會、山東國惠投資控股集團有限公司，山東省財欣資產運營有限公司。種業集團以公益性為基準，依托省農科院等科研院所、大專院?？蒲袆撔沦Y源，圍繞全省種業的發展，打造覆蓋全省，輻射北方生態區的小麥、玉米、棉油、蔬菜園藝、畜禽等種業產業，發展生物制品與藥業、檢測輻照服務、農產品加工與貿易、資本運營等重點配套產業，共建種子種苗交易平臺、成果轉化轉移平臺、試驗示范基地等，建有多家農作物與畜禽良種專業子公司，發起成立了山東現代種業基金。

種業作為國家的基礎性、戰略性產業，有其特殊性，帶有很強的社會公益性，其戰略發展以公益性為基準，種業集團認真履行省委、省政府賦予的發展種業職責，以“振興民族種業，保障糧食安全”為己任，通過投資、并購、聯盟等方式，實施全省種業及相關行業的資源整合、平臺運營、投資管理,種業集團作為省管唯一的種業專業集團公司，圍繞全省種業的發展，通過市場化運作，把種業集團打造成為以種業為先導、以市場為導向、以效益為中心，以資本為紐帶、以創新為核心的山東最強、全國領先的農業平臺公司。

第三節財務會計報告和審計報告摘要

一、財務會計報告

（一）主要會計數據和財務指標

（二）財務報表附注摘要

1.報表編制基礎

財務報表以持續經營為編制基礎。根據山東省國資委《關于做好2022年度省屬企業財務決算管理及報表編制工作的通知》（魯國資財監字〔2023〕2號）的要求編制了相關的財務報表。

2.財務報表編制范圍

2022年度，山東種業合并報表戶數為80戶，合并報表范圍內，無金融子企業、無境外子企業、無上市公司。

3.本年度重大會計政策、會計估計變更事項

無。

第四節董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

2022年度主要財務指標情況：資產總額15.67億元，負債總額10.23億元，所有者權益總額5.44億元；營業收入14.15億元，凈利潤3019萬元，歸母凈利潤545萬元；資產負債率65.28%。

二、提升科技創新

為加快我省種業補“短板”和破解“卡脖子”技術難題，整合全省“政產學研金服用”要素資源，形成創新創業合力，山東種業牽頭申報了山東省種業創新創業共同體，理事單位13家，成員單位130家。山東種業起草的《共建省級種子實驗室共同打造“中國北方種業之都”》建議稿已呈送濟南市政府，開始籌備組建濟南市種業創新聯合體。山東種業同山東農業大學、中國農業大學、中國農業科學院、青島農業大學、山東省農業科學院、山東產業技術研究院、沈陽恩檉研究院等高校和科研院所廣泛交流，探索產學研深度合作的新模式。

山東種業在2022年研發累計投入4653余萬元，研發投入強度3.58%。2022年新上3個國家級研發計劃項目、8個省級研發計劃項目，2個省級科研平臺，制訂和修訂6項團體標準，榮獲4項省級獎勵，取得60項專利。2022年新上1家瞪羚企業，6家高新技術企業，3家省級以上專精特新中小企業，7家科技型中小企業。

第五節集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

一、集團董事會、監事會成員及高級管理人員任職情況

二、省國資委管理的董事和高級管理人員報告期內薪酬

報告期內企業負責人薪酬尚未核準，待核準后公開。

三、省國資委確認的報告年度經營業績考核結果

山東種業集團有限公司為省國資委和省農科院共同管理的企業，2022年度考核工作尚未開展，待考核后公開。

四、企業領導人員經濟責任履職情況

2022年度，上級有關單位未對種業集團領導開展經濟責任審計工作。

第六節報告期內發生的重大事項及對企業的影響

一、加強黨建戰略引領工作

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，緊緊圍繞集團建設“國內領先種業企業”目標、落實省委“走在前列”要求，穩步推進實施“十四五”規劃。加強基層黨組織建設，新建二級黨委1個，直屬支部5個。強化黨建示范引領作用，團結帶領廣大黨員干部職工，堅定踐行新發展理念，踔厲奮發、搶抓機遇，以非凡的勇氣擔當起振興民族種業的歷史使命，“把種子牢牢攥在自己手里”“把飯碗牢牢端在自己手中”。推動黨建與業務互融共促，三農產研院黨支部“支部聯建賦能”獲評省國資委黨委“黨建百佳案例”。

二、培育優勢產業工作。

山東種業聚焦“種業+”產業模式創新，實施“一個核心、兩輪驅動、三大主業、四個平臺、五類產業”發展思路，精心布局農作物種業、果蔬種子種苗、畜禽水產、昆蟲微生物四大種業板塊，及農業技術服務、科技成果轉移轉化兩大服務平臺，涌現出魯研公司、奧克斯公司、魯保公司、興牛公司等在行業內具有較強影響力的龍頭骨干企業，山東種業依托權屬骨干龍頭企業，加速在農作物種業、畜牧種業、設施蔬菜、生物防治等方面的布局，不斷推動產業轉型升級。其中，魯研公司入選小麥強優勢陣型企業；奧克斯公司入選奶牛補短板陣型企業；魯保公司為國家天敵昆蟲科技創新聯盟理事長單位，擁有農業農村部天敵昆蟲重點實驗室、山東省農科院天敵與授粉昆蟲研究中心等9個研發創新平臺、

三、獲得的榮譽獎勵

2022年度，山東匯金資產管理有限公司、山東三農現代農業產業研究院有限公司被評為省屬企業文明單位。

第七節“三重一大”有關事項

一、有關重大決策

1.審議通過種業集團2023年度預算方案、2022年度決算審計會計師事務所。

二、有關重大人事任免

2021年2月7日，繼續委派李斯深為公司外部董事；

2021年3月26日，任命段友臣為公司黨委書記、董事長；

2021年4月13日，免去馬慶軍公司黨委委員、紀委書記、董事職務；

2021年5月20日，任命劉琦為公司董事、總經理，任命邱登林為公司副總經理，任命王長強為公司黨委委員、副總經理；

2021年6月25日，委派郭勇、艾貽忠為公司外部董事；

2021年7月16日，任命彭利民為公司黨委委員（列邱登林之前）、紀委書記；

2021年8月3日，委派韓東為公司財務總監（試用期一年），免去宋義亮公司財務總監、外部董事職務；

2021年10月16日，任命李力新為公司董事會秘書；

2021年12月28日，委派賈元學為公司外部董事（專職），免去孫樹聲公司外部董事（專職）職務。

2022年4月13日，任命張卓遠為公司黨委委員、副總經理；

2022年6月30日，任命吳曉為公司副總經理；

2022年9月16日，任命樊西為為公司財務總監；

2022年9月16日，免去韓東的公司財務總監職務。

三、有關重大項目安排及境外投資情況

為支撐集團“4+2”產業陣型發展，舉全集團之力投資建設山東省農業科技成果轉移轉化中心暨北方種子交易中心（一期）項目。該項目以現代種業交易中心為主導，以農業科技成果轉移轉化中心為核心，以農業生物系統設計與工程育種平臺為支撐，配套救災備荒種子儲備庫與種子深加工，從而打造種業交易全產業鏈。項目建成后將集成世界前沿的生物育種技術、信息技術等服務于山東種業，以“三個創新”打造項目，即創新商業化育種服務體系，創新創新體系體制機制改革、創新運營模式，目標建成全國一流的種業（交易）產業化示范基地、全國農業科技成果轉化高地，為山東種業構建國際化、特色化、品牌化的種業產業集群，推進種業高質量發展打好堅實基礎。

四、大額資金調度及使用情況

集團高度重視資金管理工作，在大額資金調度及使用方面，實行集體決策機制，嚴格執行集團公司大額資金支出聯簽手續及有關管理制度，確保資金支出事項合理、合規及安全。

第八節社會責任的履行

一、勞動法律法規的遵守和執行情況

山東種業集團注重維護廣大職工合法權益，工作中嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等國家和地方法律法規，按時與員工簽訂勞動合同，及時按規定繳納社會保險，保障員工合法利益。進一步提高了集團人力資源社會保障管理整體水平，為構建企業和諧勞動關系做出了積極貢獻。

二、人才引進、職工招聘、培訓等人才隊伍建設情況

2022年度，集團總部定向引進中層干部3人，通過社會化公開招聘中層干部2人、一般管理人員9人。公司持續加強對員工的培訓教育，注重提升員工的理論水平和工作能力。

三、職工勞動、安全及衛生保護情況

山東種業集團嚴格按照國家規定，認真落實安全主體責任，努力改善勞動條件，為員工創造良好的工作環境；落實各項安全、環境、衛生的技術措施，按規定配備勞動保護，保障員工人身安全和身體健康；加強相關培訓，提高職工自?；ケ５陌踩珡臉I意識。

第九節履職待遇及有關業務支出情況

2022年度，山東種業集團領導人員履職待遇及有關業務支出：交通補貼9.06萬元，差旅費10.54萬元，業務招待費9.68萬元。

山東種業集團有限公司

2023年2月10日